戴志康遭批捕 证大公司已被追缴2亿元

詹晨 2019-09-30 10:20:29 来源:证券时报

  知名地产富豪戴志康涉非法吸储案有了新进展。日前,上海公安机关通报了上海证大文化创意发展有限公司(下称证大公司)涉嫌非法吸收公众存款案件的最新情况。

  在前期通报的41名涉案犯罪嫌疑人中,除取保候审人员外,检察机关已于9月27日对戴志康等二十余名犯罪嫌疑人依法批准逮捕。上海公安机关已初步追缴现金约2亿元,并已查封、冻结了相关银行账户、房产及股权等财产,追赃挽损工作仍在全力进行中。

 被警方定性涉非法集资

  证券时报·券商中国记者此前从清算团队人员处获悉,证大金服涉及的债权人(投资者)有2.8万名,未偿付金额百亿元左右。若这一金额属实,这将意味着目前的追偿资金仅为杯水车薪。

  警方表示,已获取“证大公司”旗下“捞财宝”及“证大财富”平台数据,同时聘请司法审计公司对每位投资人出借资金进行确认,并追查资金去向。

  8月起,证大财富频频占领各大财经媒体头条。8月12日,证大财富运营主体上海证大投资咨询有限公司(下称证大投资咨询),向全体员工发邮件称,提前终止公司总部及全部分公司人员劳动合同。证大投资咨询在全国共有135家分公司,员工数千人。证大投资咨询旗下网络借贷平台“捞财宝”也于同日在官网上发布公告称,基于合规要求,平台停止新增业务,平台停止充值服务与债权转让服务,但提现功能正常。

  此后,上海市公安局浦东分局陆续接到群众报案称上海证大文化创意发展有限公司(简称证大公司)旗下“捞财宝”平台及“证大财富”公司涉嫌非法集资,警方遂受理开展调查。

  “证大财富”及“捞财宝”自爆雷不过一个月时间,即被警方初步定性。上海市公安局浦东分局以涉嫌非法吸收公众存款罪对“证大公司”立案侦查,对戴志康等41名犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施,查封相关涉案资产。

  9月1日,上海市公安局浦东分局发布通报称,2019年8月29日,“证大公司”法定代表人戴某康、总经理戴某新等人已向警方投案自首,并称在公司经营过程中存在设立资金池、挪用资金等违法违规行为,且已无法兑付。

 戴志康

  被逮捕前的两封公开信

  戴志康也曾试图力挽狂澜。他被正式逮捕前,发布过两封公开信,意欲稳定形势,给予投资人及员工信心。

  8月11日晚间,证大财富董事长戴志康发布了致全体员工的一封信。戴志康称,“因国家政策调整,行业环境发生根本变化,且平台合作存管银行华瑞银行单方面决定在2019年8月13日起终止存管合作,新的存管合作开展需要时间,在无存管的情况下,基于合规要求,平台停止新增业务,并且暂停债权转让业务。”不过,该说法后被华瑞银行否认。

  8月26日,戴志康发布了致“捞财宝”用户的第二封信,明确表示不会“甩锅”,接下来工作重心会放在债权资产的还款管理、催收上,但资产处置、回收也需要一定的时间。

  然而就在3天后,“不甩锅”、“不跑路”、“不失联”的戴志康选择了向警方投案自首。

  天眼查数据显示,证大金服的运营主体上海证大金融信息服务有限公司有两大股东,为上海证大文化创意发展有限公司、上海雪域网络科技有限公司,分别持股65%和35%。其中,上海证大文化创意发展有限公司实际控制人为戴志康,持股比例达80%。

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